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澳大利亚联邦银行(Commonwealth Bank of Australia)的董事宣布在丑闻发生后退休

澳大利亚联邦银行(CBA)今天宣布,在本财政年度末,即2018年6月,该实体因涉嫌洗钱罪被调查,其执行董事Ian Narev退休。

50岁的纳雷夫于2011年12月被任命为联邦银行董事,该银行是海洋国家四大银行之一。

CBA董事会主席凯瑟琳·利文斯通(Catherine Livingstone)在一份声明中表示,继续进程的细节可以避免破坏市场稳定的猜想。

利文斯通表示,“退休的确切时刻将取决于继任者的内部和外部搜索过程的结果”。

澳大利亚证券和投资委员会上周证实,它将调查CBA管理据称被犯罪集团用于洗钱的智能存款机,Narev受到严厉批评。

在本月早些时候澳大利亚反洗钱机构AUSTRAC提起诉讼之后,调查结果是在考虑到该金融机构违反了反洗钱和恐怖主义融资的法律,在2012年11月和2015年9月

当局估计,被指控的调查运动的价值为6.247亿澳元(约合4.95亿美元或4.18亿欧元)。

根据AUSTRAC的民事诉讼,联邦银行使用智能存款设备,可以支票或现金转账,最高可达20,000澳元(15,800美元或13,400欧元),每天无限制运营。

政府机构确保该实体不报告反洗钱法规定的超过10,000美元(7,900美元或6,700欧元)的变动。

53,700笔交易中每笔交易的最高罚款高达1800万澳元(不到1430万美元或1200万欧元),尽管专家预测惩罚将会减少。